Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị can Bùi Văn Dũng được xác định rửa tiền tổng cộng 6.152 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ ngày 13.2 - 20.8.2019, Bùi Văn Dũng đã nhận 1.100 tỉ đồng từ trái phiếu của Công ty An Đông và Công ty Setra, rồi chuyển cho các bị can Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan), Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát).xổ số kiến thiết miền nam