Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bị đề nghị truy tố 3 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Còn chồng của Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Square) bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.walo88 casino